Bancos y casinos encabezan reporte de actos sospechosos
ANÁLISIS. UAF detectó 1.569 hechos de este tipo entre enero y junio de 2017.
Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2017.
Así lo muestra el informe de la UAF que da cuenta de los antecedentes de los primeros seis meses del año. Ahí se señala que de los 1.569 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos entre enero y junio, 455 fueron emitidos por los bancos (29,0% del total), 367 por los casinos de juego (23,39%) y 173 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a esos medios de pago (11,03%).
De acuerdo a los datos, 145 ROS fueron enviados por empresas de transferencia de dinero, 98 por administradoras de fondos de pensiones, 87 por los corredores de bolsa, 52 por casas de cambio y 51 por notarios. Las instituciones públicas, por su parte, remitieron 29 ROS.