Fiscalía indaga presunta estafa por inversiones "puerta a puerta"
VIÑA DEL MAR. Justicia ya recibió 17 denuncias por un monto de $ 1.000 millones y se investiga eventual conexión con caso AC Inversions.
Un nuevo caso de estafa ligado al mercado de inversiones se conoció en la zona luego que la Fiscalía de Viña del Mar acumulara, hasta ayer, 17 denuncias que apuntan a un asesor financiero que se dedicaba a realizar estas operaciones con sus clientes a domicilio o "puerta a puerta", ya que no contaba con una oficina.
"Entre el día lunes y hoy (ayer) se han recibido aproximadamente 17 denuncias por una supuesta estafa por dineros que habrían entregado para los efectos de ser invertidos en diversos tipos de productos por personas naturales y supuestamente no estarían generando renta y no tendrían retorno", comentó el fiscal adjunto de Viña del Mar y especializado en delitos económicos, Pablo Bravo, respecto al caso donde el monto involucrado asciende a $ 1.000 millones.
Las afectadas son personas de distinta condición social -de Viña del Mar y la zona interior- que a cambio de entregar un monto de dinero podían percibir rentabilidades que fluctuaban entre un 10% por tres meses hasta un 40% en un año. Las denuncias apuntan a P.G.A., domiciliado en Quilpué, que sería el que contactaba a las personas para ofrecerles estos cuantiosos beneficios.
"Teníamos sospechas desde que se supo lo de AC Inversions porque al ver el caso eran muy similares las estructuras de pago", comenta una de las afectadas que no quiso revelar su identidad y que describió aspectos del modus operandi utilizado por el presunto estafador.
"Él no tenía oficina, sino que te contactaba y te visitaba ya sea en tu domicilio o en el trabajo. Ahora, si aceptabas firmabas un contrato y él te daba un cheque de garantía. Pagaba cada tres meses un 10% de interés", comentó la timada, agregando que tomó contacto con él a través de un familiar que también concretó inversiones con el denunciado.
De acuerdo a su testimonio, el denunciado operaba hace varios años en la zona, agregando que, al principio, optó por invertir montos pequeños que sí tuvieron los réditos comprometidos.
La Fiscalía, entre otras aristas, investiga si este caso tiene relación con otros que ya tuvieron repercusión pública, como el de AC Inversions, que en la zona dejó a 163 estafados por un monto cercano a los $3.000 millones.
Esto, porque de acuerdo a lo señalado por los denunciantes también las operaciones se basarían en lo que se conoce como una "estructura piramidal".
"El tema de la estafa piramidal debe ser investigado, según los antecedentes que se entregan en las denuncias sería con el mismo modus operandi (...), pero hay que ver qué personas están involucradas, si existen o no sociedades jurídicas y además la cantidad de víctimas, porque nosotros continuamos recibiendo denuncias. Por ahora, existe una persona natural que se repite en todas las denuncias", enfatizó el persecutor.
Para ello, la acción inmediata que tomó la Fiscalía fue otorgar una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Valparaíso.
En cuanto a los delitos que podrían ser objeto de una acción penal, en este caso podrían ser estafa, asociación ilícita y lavado de dinero, que son delitos conexos que se investigan a raíz de este tipo de casos. "Debemos investigar la forma en que se tomaba contacto, entiendo que las personas tenían el antecedente de que él ofrecía servicios de asesoría financiera y la gente le entregaba el dinero bajo la condición y firma del contrato que generaría rentas en un corto plazo", agregó el fiscal, quien señala que aún se realizan pesquisas para definir los pasos a seguir.
Y es que además el sujeto es objeto de una causa similar que es investigada por la Fiscalía Oriente. Por ello, Bravo señaló que se deben coordinar los esfuerzos con el objeto de no duplicar las diligencias en este caso.
"Tenemos información de que hace algunos días se habrían llevado a cabo diligencias en eses sentido, pero no por parte de la Fiscalía de la Quinta Región y por eso estamos en reuniones de coordinación", precisó el profesional.
De todas formas, aclaró que se han tomado las medidas para impedir que el sindicado por las denuncias huya al extranjero con el fin de evitar sus presuntas responsabilidades en este nuevo caso de estafa.
"La Policía de Investigaciones ya está trabajando al respecto y se ha entregado información a los pasos fronterizos por si esta persona quiere salir del país mientras estamos investigando", comentó el especialista en indagar este tipo de ilícitos.
Consultado por el aumento en la ocurrencia de delitos de esta naturaleza en la zona, consignó que "de este tenor en la ciudad de Viña del Mar son muy pocos, este caso vendría a ser el primero de este tipo con este mismo modus operandi", concluyó.
"El tema de la estafa piramidal debe ser investigado. Según los antecedentes que se entregan en las denuncias, sería con el mismo modus operandi"
Pablo Bravo, Fiscal Adjunto Viña del Mar
Delitos Económicos
"No tenía oficina, te contactaba y te visitaba en tu domicilio o en el trabajo. Si aceptabas firmabas un contrato y te daba un cheque de garantía"
Afectada
40% de rentabilidad en un año era lo que ofrecía el asesor financiero a sus clientes.
$ 1.000 millones es hasta ahora el monto involucrado en las denuncias realizadas a la Fiscalía de Viña del Mar.
163 personas fueron las estafadas en la región en el marco del caso AC Inversions.