Región: Aumentan casos de estafas por criptomonedas falsas
POLICIAL. Existen seis denuncias en el Ministerio Público al respecto. Las pérdidas pueden ser millonarias.
Con dos órdenes de investigación en curso y seis denuncias en total remitidas al Ministerio Público se encuentra la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de Valparaíso, debido al insurgente riesgo que corren quienes están realizando transacciones a través de criptomonedas.
La amenaza es tal que 15 países de América Latina, junto a España y Portugal, se han aliado para lanzar la campaña comunicacional #FakeCoins, que busca informar y sensibilizar al respecto, y a su vez construyen una red directa entre las naciones e instituciones participantes.
"Existen casos de estafas de criptomonedas (en la región) las cuales no son cifras significativas, pero sí han ido en aumento", asegura el comisario Rodrigo Toro Castillo, jefe regional de la Brigada del Cibercrimen. "Desde una óptica criminalística, este aumento está asociado a que los delincuentes utilizan con mayor frecuencia las tecnologías como herramienta para cometer los delitos, y otra variable no menos importante es la desinformación de las personas que invierten o intentan ganar utilidades a través de las criptodivisas", agrega.
Avance rápido
Existe seis tipos de estafas reconocidas. Una de ellas es BesuCoin, en la que el estafador seduce a su víctima antes de invitarle a invertir, y luego desaparecer; a la que se suman PiramiCoin, en la que se ofrecen ganancias a medida que se suman nuevos usuarios, y WebCoin, en el que la página de compra y venta de criptomonedas es falsa (alcanzando altos niveles de fidelidad).
Las otras son AppCoin, que es similar a las falsas páginas web, pero son aplicaciones que simulan ser carteras de inversión y terminan por obtener los datos bancarios de la víctima; la CelebriCoin, en la que se valen de la imagen de un famoso para invitar a invertir; y las MailCoin, que aparecen en el correo pidiendo renovar la contraseña, al tiempo que aseguran rápidas riquezas.
Durante el 2021 se registraron 79 casos de estafas virtuales en Chile. Un 53% de ellas ejecutadas a través del método de las criptomonedas falsas, alcanzando, en algunos casos, pérdidas por más de $150 millones de pesos.
"Siempre hay que considerar que el delito es algo dinámico, por ende, las herramientas de investigación, como su persecución, deben adoptar esa misma modalidad, es decir, ser dinámicas", afirma el comisario Toro. "En este sentido, la llegada de estos nuevos modus operandi en que operan estos delincuentes para la operación de estos delitos, trajo consigo la preocupación inmediata de la PDI para adquirir nuevos conocimientos y herramientas para enfrentar este tipo de hechos", añade.
Regular el trading
OrionX (orionx.com) es una plataforma que busca facilitar el acceso de las personas a las criptomonedas en Chile a través de un espacio seguro en el que operan con 16 divisas diferentes (que son monitoreadas constantemente), así como por medio de las diversas entradas de su blog, que cubren aspectos fundamentales del trading como "La inflación y las criptomonedas" o "Cripto-trading para comenzar".
Robert Zibert, cofundador de la página, explica que "este tipo de estafas no son difíciles de orquestar, y cada vez se ven más, cada día los delincuentes se van sofisticando más. Por lo tanto, hasta que no haya un marco claro de lo que se puede o no se puede hacer, el escenario es complejo".
Lo complicado del delito, detalla, "es que el mecanismo que se ocupa es súper fácil de replicar, así como lo hacen con una persona, lo pueden hacer con mil al mismo tiempo. Hoy en día crear un proyecto cripto no es tan complejo como la gente cree, lo complejo es tener un sustento de ese proyecto que permita darle valor a esa criptomoneda", explica Zibert.
"Toda la inmensa mayoría de criptomonedas, después de BitCoin, están creadas y respaldadas por organizaciones o empresas que, en el fondo, ocupan la criptomoneda para tener una especie de economía centralizada con lo que ellos hacen, y hacer partícipes a las personas", comenta.
Finalmente el cofundador de OrionX predice que "en los próximos 5 años, la economía va a ser un híbrido donde van a convivir los criptoactivos con los activos tradicionales", por lo que fijar un marco regulador, o avanzar en el proyecto de ley FinTech, se vuelve una prioridad.
"Existen casos de estafas de criptomonedas (en la región) las cuales no son cifras significativas, pero sí han ido en aumento".
Rodrigo Toro Castillo, Jefe Cibercrimen